公告日期：2022-05-19

北京市天元律师事务所

关于河北晟融数据股份有限公司

2021年年度股东大会的

法律意见

京天股字（2022）第302号
致：河北晟融数据股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《河北晟融数据股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受河北晟融数据股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2021 年年度股东大会，就本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见。

公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露一切足以影响本法律意见出具的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏之处。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第二届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 28 日审议通过了《关于提议召开
2021 年年度股东大会的议案》，公司董事会于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。

《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等。

经见证，本次股东大会于 2022 年 5 月 19 日 10 时召开，由董事长张福生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的要求和规定。

二、 出席本次股东大会人员的资格

根据公司股东名册、出席会议股东签名、股东的授权委托书等相关资料，并经本所律师见证核查：

出席本次股东大会股东 2 名，代表公司股份 12,000,000 股，代表公司有表决权
股份数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人列席了会议。

本所律师认为，本次股东大会出席人员、列席人员的资格均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的审议事项

公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《会议通知》公布了本次股东大会的审议事项。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与《会议通知》规定相符，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、 本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名书面投票方式，就议案内容逐项进行了现场投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

上述议案已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过。会议记录及决议均由出席会议的股东或其授权代表、董事和监事签名，其表决程序、
表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。出席本次股东大会会议的股东对表决结果未提出异议。

经见证，本所律师现确认如下表决结果：

1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：同意 12,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。

表决结果：通过

2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：同意 12,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。

表决结果：通过

3、《关于 2021 年度审计报告的议案》。

表决情况：同意 12,000,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。

表决结果：通过

4、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构的议案》。

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