公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-0009

证券代码：870733 证券简称：晟融数据 主办券商：中信建投
河北晟融数据股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张福生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、 议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<河北晟融数据股份有限公司 2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《河北晟融数据股份有限公司 2022 年半年度报告》。具体内容请
详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（http：

公告编号：2022-0009

//www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-0011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2022 年半年度权益分派方案>的议案》
1.议案内容：

议案详情请见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小股份转让系统信息披露平台
（http：//www.neeq.com.cn）披露的《河北晟融数据股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-0012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北晟融数据股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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