公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-006

证券代码：870733 证券简称：晟融数据 主办券商：中信
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河北晟融数据股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张福生先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
因公司第二届董事会董事郑展祥先生辞职，辞去董事职务，现依据《公司法》 和《公司章程》的有关规定选举宋子玉女士为新任董事。任期自 2021 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋子玉 董事 任职 2021 年 7 月 9 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

郑展祥 董事 离职 2021 年 7 月 9 日 2021 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《河北晟融数据股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

河北晟融数据股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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