公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-002

证券代码：870733 证券简称：晟融数据 主办券商：中信建投
河北晟融数据股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席许夏先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于提名第三届监事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名许夏、谢爽担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-002

详 细内 容请 见公司 同日 披露 于全 国中小 企业 股份 转让 系统指 定信 息披 露平台
（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》，公告编号：2023-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北晟融数据股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 16 日

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