公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-011

证券代码：870733 证券简称：晟融数据 主办券商：中信建投

河北晟融数据股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张福生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

公告编号：2023-011

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司股东大会拟选举张福生、赵兵、张红梅、朱国瑞、宋子玉为第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。详情请见公司

2023 年 3 月 17 日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《董 事、监事换届公告》，公告编号：2023-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东大会拟选举许夏、谢爽担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自

2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。详情请见公司 2023 年 3 月

17 日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》，公告编号：2023-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张福生 董事 任职 2023 年 4 月 7 日 2023 年第一次 审议通过

公告编号：2023-011

临时股东大会

张红梅 董事 任职 2023 年 4 月 7 日 2023 年第一次 审议通过

临时股东大会

赵兵 董事 任职 2023 年 4 月 7 日 202……
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