公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-017

证券代码：870733 证券简称：晟融数据 主办券商：中信建投
河北晟融数据股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席许夏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

公告编号：2023-017

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
《2022 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据董事会提议，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计机构并出具《河北晟融数据股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：
《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统信息披

公告编号：2023-017

露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《河北晟融数据股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

议案详情请见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统信息披露
平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《河北晟融数据股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北晟融数据股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

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