公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-020

证券代码：870733 证券简称：晟融数据 主办券商：开源证券
河北晟融数据股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张福生先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河北晟融数据股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》的
议案
1.议案内容：

议案详情请见公司于 2024 年 12 月 06 日在全国中小股份转让系统信息披露平
台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《河北晟融数据股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-020

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司《河北晟融数据股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开河北晟融数据股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会的议案》》
1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《河北
晟融数据股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》和《关于修改<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北晟融数据股份有限公司第三届董事会九次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

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