公告日期:2024-12-23
公告编号:2024-025
证券代码:870733 证券简称:晟融数据 主办券商:开源证券
河北晟融数据股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张福生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定,表决结果合法有效。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数12,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《河北晟融数据股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》
公告编号:2024-025
1.议案内容:
议案详情请见公司于 2024 年 12 月 06 日在全国中小股份转让系统信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露的《河北晟融数据股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司《河北晟融数据股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》,公司拟变更注册资本并修改《公司章程》相关条款。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《河北晟融数据股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
河北晟融数据股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日
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