公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-032

证券代码：870756 证券简称：游龙御驾 主办券商：海通证券
广州市游龙御驾广告股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：广州市海珠区华洲路 170 号自编 A 栋 401 室公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：林伟军

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林伟聪先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
因个人原因，林伟军先生提出辞去公司董事职务，为了公司管理机制的完善，

公告编号：2024-032

公司董事会拟提名由林伟聪先生出任第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名林晨枫女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
因个人原因，林婷女士提出辞去公司董事职务，为了公司管理机制的完善，公司董事会拟提名由林晨枫女士出任第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-032

1.议案内容：

同意将上述议案提交拟于 2024年 12 月27日召开的 2024年第三次临时股东大
会审议。
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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