公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-040

证券代码：870756 证券简称：游龙御驾 主办券商：海通证券
广州市游龙御驾广告股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-040

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870756 游龙御驾 2024 年 12 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市海珠区华洲路 170 号自编 A 栋 401 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司全称、股票简称、经营范围的议案 》

详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称、股票简称、经营范围的公告》（公告编号： 2024-038）。
（二）审议《关于拟变更公司章程的议案 》

详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号： 2024-039）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-040

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代理人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复 印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 2 日 9：00-18：00

（三）登记地点：广州市海珠区华洲路 170 号自编 A 栋 401 会议室

四、其他
（一）会议联系方式：古桂玲 18665639382
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通及住宿自理。
五、备查文件目录

《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广州市游龙御驾广告股份有限公司董事会
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