公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-047

证券代码：870756 证券简称：游龙御驾 主办券商：海通证券
广州市游龙御驾广告股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：广州市海珠区华洲路 170 号自编 A 栋 401 室会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林伟军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数1499.97 万股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-047

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林伟聪先生为公司董事的议案》。
1.议案内容：

公司已于 2024 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露《董事任命公告》（公告编号：2024-033），本议案的具体内容见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 14,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名林晨枫女士为公司董事的议案》。
1.议案内容：

公司已于 2024 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露《董事任命公告》（公告编号：2024-033），本议案的具体内容见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 14,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林伟军 董事 离职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过

月 26 日 时股东大会

公告编号：2024-047

林婷 董事 离职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东大会

林伟聪 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东大会

林晨枫 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过
月 26 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广州市游龙御驾广告股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

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