公告日期：2025-01-10

广州抱抱数字技术股份有限公司

章程

目录

第一章 总则...... 0
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 1

第一节 股份发行...... 1

第二节 股份增减和回购...... 2

第三节 股份转让...... 3
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东...... 4

第二节 股东大会...... 8

第三节 股东大会的召集...... 9

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开...... 12

第六节 股东大会决议...... 14

第七节 关联交易...... 19
第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 23

第三节 董事会秘书...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31

第三节 监事会决议...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 利润分配...... 34

第三节 内部审计...... 34

第四节 会计师事务所的聘任...... 34
第九章 信息披露及投资者关系管理...... 35
第十章 对外担保...... 35
第十一章 通知和公告......36

第一节 通知...... 36

第二节 公告...... 37
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算...... 38
第十三章 修改章程......40
第十四章 附则......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》，其他有关规定，制订本章程。

广州抱抱数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第二条 公司在广州市工商行政管理局登记注册。

第三条 设立方式：发起设立。

第四条 公司中文名称：广州抱抱数字技术股份有限公司。

第五条 公司住所：广州市海珠区华洲路 170 号自编 A 栋 401 室

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司注册资本为人民币 1500 万元。

第九条 股份公司设立时的发起人及持股情况具体如下：

序 持股数 持 股 比

发起人 出资方式 出资时间
号 （万股） 例（%）

深圳市大泽投资管理有限

1 845.1 56.34 净资产折股 2015.12.31
公司

2 林伟军 269.4 17.96 净资产折股 2015.12.31

广州市亿陆洋帆投资管理

3 211.2 14.08 净资产折股 2015.12.31
合伙企业（有限合伙）

广州市润霖投资管理合伙

4 126.75 8.45 净资产折股 2015.12.31
企业（有限合伙）

5 林婷 47.55 3.17 净资产折股 2015.12.31

合计 1500 100 ——

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司不得成为对其所投资企业的债务承……
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