公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-030

证券代码：870802 证券简称：多立恒 主办券商：财达证券
多立恒（北京）能源技术股份公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杜永芳先生

6.会议列席人员：白拴富、郭振、龚小平、许勇、于洪海、孙明振

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2024-030

（一）审议通过《关于聘任于洪海为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设财务负责人，由董事会聘任或解聘。现聘任于洪海为公司财务负责人。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。于洪海不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
于洪海简历如下：

于洪海，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年 7 月至 2012 年 5 月就职于中国仪器进出口集团公司，任财务经理；2012
年 5 月至 2020 年 3 月就职于广州尚品宅配家居股份有限公司，任集团财务部财
务经理；2020 年 3 月至 2020 年 12 月就职于叮当快药科技集团股份有限公司，
任财务总监；2020 年 12 月至 2021 年 6 月就职于北京百家视联科技有限公司，
任财务总监；2021 年 6 月至 2023 年 5 月就职于随锐科技集团股份有限公司，任
财务总监；2023 年 5 月至今就职于多立恒（北京）能源技术股份公司，任财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任孙明振为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设董事会秘书，由董事会聘任或解聘。现聘任孙明振为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。孙明振不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

公告编号：2024-030

孙明振简历如下：

孙明振，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年 7 月至 2016 年 7 月就职于北京南天竹图书有限责任公司，任区域经理、
主任助理；2016 年 7 月至 2017 年 8 月就职于北京梧桐树下信息科技有限公司，
任运营主管；2017 年 8 月至 2019 年 7 月就职于北京世贸天阶生物科技股份有限
公司，任证券事务代表；2019 年 8 月至 2022 年 7 月就职于酒仙网络科技股份有
限公司，任证券事务经理；2022 年 7 月至今就职于多立恒（北京）能源技术股份公司，任总经办主任、证券事务代表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届董事会第十二次会议决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司
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