公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-052

证券代码：870802 证券简称：多立恒 主办券商：财达证券
多立恒（北京）能源技术股份公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定,合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-052

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870802 多立恒 2024 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区经海六路 1 号院经开壹广场 4 号楼 10 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2024-051。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权

公告编号：2024-052

委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 17 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙明振、联系电话：010-67377677
（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自行承担。
五、备查文件目录

《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届董事会第十三次会议决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司董事会
2024 年 5 月 31 日

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