公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-067

证券代码：870802 证券简称：多立恒 主办券商：财达证券
多立恒（北京）能源技术股份公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜永芳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,256,806 股，占公司有表决权股份总数的 93.9292%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-067

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-060。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,600,779 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

关联股东杜永芳、白拴富、广东兴华燃气投资集团有限公司、北京恒利轩管理咨询中心（有限合伙）、陈彩霞回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2024-063。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-067

普通股同意股数 38,256,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
多立恒（北京）能源技术股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议

多立恒（北京）能源技术股份公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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