公告日期：2024-12-02

证券代码：870802 证券简称：多立恒 主办券商：财达证券
多立恒（北京）能源技术股份公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杜永芳

6.会议列席人员：白拴富、郭振、许勇、孙明振

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司及子公司委托理财的公告》，公告编号：2024-075。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司对外投资的公告》，公告编号：2024-076。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立印尼控股孙公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《全资子公司对外投资的公告》，公告编号：
2024-077。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规并结合公司实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》，公告编号：2024-078；《公司股东会制度》，公告编号：2024-079；《公司董事会制度》，公告编号：2024-080；《公司监事会制度》，公告编号：2024-081；《公司对外投资管理制度》，公告编号：2024-082；《公司对外担保管理制度》，公告编号：2024-083；《公司关联交易管理制度》，公告编号：2024-084；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于购买控股子公司股权资产的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《购买股份资产的公告》，公告编号：2024-085。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周绮霞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会……
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