公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-095

证券代码：870802 证券简称：多立恒 主办券商：财达证券
多立恒（北京）能源技术股份公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜永芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,256,806 股，占公司有表决权股份总数的 93.9293%。

公告编号：2024-095

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司及子公司委托理财的公告》，公告编号：2024-075。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,256,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法

公告编号：2024-095

规并结合公司实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日及 12 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》，公告编号：2024-078；《公司股东会制度》，公告编号：2024-079；《公司董事会制度》，公告编号：2024-080；《公司监事会制度》，公告编号：2024-081；《公司对外投资管理制度》，公告编号：2024-082；《公司对外担保管理制度》，公告编号：2024-083；《公司关联交易管理制度》，公告编号：2024-084；
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,256,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《多立恒（北京）能源技术股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司
董事会
2024 年 12 月 18 日

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