公告日期：2024-04-17

证券代码：870804 证券简称：科志股份 主办券商：华西证券
四川科志人防设备股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：陈燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司当前正处在快速发展时期，从公司长远发展战略考虑，为继续扩展业务，圆满实现公司预定的2024年经营目标，公司2023年度拟不向全体股东派送现金，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟在 2024 年度利用暂时闲置自有资金投资低风险的银行、券商理财品、债券逆回购、基金等理财产品，投资额度 4 亿元（含 4 亿元）以内，可滚动使用，并授权管理层执行，并向董事会报告投资情况，有效期为股东大会通过之日起12 个月之内。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易计划的议案》
1.议案内容：

公司向四川科志建设有限公司出租闲置的办公楼三楼部份房间，面积 400
平方米之内，租期暂定 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租金每月 23 元/
平方米，物业管理费每月 2 元/平方米，具体以双方签订合同为准。预计 2024年发生租赁使用费和物业管理费不超过人民币 12 万元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于四川科志人防设备股份有限公司 2023 年度控股股东及其
他关联方资金占用情况汇总表的专项报告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于四川科志人防设备股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项报……
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