公告日期：2024-04-17

四川科志人防设备股份有限公司 公告编号：2024-008

证券代码：870804 证券简称：科志股份 主办券商：华西证券
四川科志人防设备股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川科志人防设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，柳锦春、陈磊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

柳锦春，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解
放军理工大学防灾减灾工程及防护工程专业，博士研究生。2000 年 12 月至 2017
年 12 月，在解放军理工大学历任讲师、副教授、教授；2018 年 1 月至今，在南
京航空航天大学任教授、博士生导师；2023 年 3 月至今，在四川天微电子股份有限公司任独立董事；2022 年 1 月至今，在科志股份任独立董事。

陈磊，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于荷兰
马斯特里赫特大学经济管理学院会计金融专业，博士研究生。2014 年 8 月至今，在西南财经大学历任助理教授、副教授、教授、博士生导师；2016 年 1 月至 2019
年 12 月，在成都芯通科技股份有限公司任独立董事；2022 年 5 月至今，在杭州
美登科技股份有限公司任独立董事；2023 年 1 月至今，在四川长虹电子控股集团有限公司任外部董事；2023 年 4 月至今，在成都成电光信科技股份有限公司任独立董事；2022 年 1 月至今，在科志股份任独立董事。

四川科志人防设备股份有限公司 公告编号：2024-008

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事柳锦春、
陈磊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

柳锦春 7 7 0 0 否 1

陈磊 7 7 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事柳锦春、陈磊对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 2 第三届董事会 1、《关于确认和对外报送公司 2022 年度 同意

月 10 日 第十一次会议 审阅报告》的议案

2023 年 4 第三届董事会 1、《2022 年年度报告》及《……
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