公告日期：2024-07-31

四川科志人防设备股份有限公司 公告编号：2024-023

证券代码：870804 证券简称：科志股份 主办券商：华西证券
四川科志人防设备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会于 2024 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议，通过决议
决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

四川科志人防设备股份有限公司 公告编号：2024-023

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870804 科志股份 2024 年 8 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据 2024 年已披露的半年度报告，公司 2024 年 1-6 月实现归属于母公司所
有者的净利润为 44,550,151.15 元（未经审计），加上年初未分配利润
304,835,018.20 元 ， 2024 年 6 月 30 日累 计 可供 股东 分配的 利 润 为
349,385,169.35 元。公司拟以现有总股本 96,210,000 股为基数，向全体股东每
10 股派送现金股利 15 元（含税），共计派送税前现金 144,315,000 元，剩余未
分配利润滚存入以后年度进行分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会议的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

2.法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 8 月 15 日 9:00-17:00

四川科志人防设备股份有限公司 公告编号：2024-023

（三）登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号公
司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人 ： 覃传银

联系电话：028-88451012

传真：028-88465905

邮箱：sckz@kezhigroup.com

邮政编码：610199

联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号。（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《四川科志人防设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》……
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