公告日期：2024-07-31

四川科志人防设备股份有限公司 公告编号：2024-026

证券代码：870804 证券简称：科志股份 主办券商：华西证券
四川科志人防设备股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川科志人防设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月
31 日召开第三届董事会第二十次会议。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规、规范性文件及公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为第三届董事会的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了审查，现发表如下独立意见：

一、 《关于 2024 年半年度报告的议案》

经审阅，我们认为：公司对《关于 2024 年半年度报告的议案》客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合有关法律、法规以及规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

二、《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

四川科志人防设备股份有限公司 公告编号：2024-026

经审阅，我们认为：公司制定的《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《利润分配管理制度》的规定，符合公司目前的实际经营和资金需求情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会侵害中小股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，该议案尚需提请股东大会审议。
独立董事：

柳锦春 陈磊

四川科志人防设备股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。