公告日期：2025-01-09

证券代码：870804 证券简称：科志股份 主办券商：华西证券
四川科志人防设备股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长张社林先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张社林先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，公司拟进行换届选举，公司董事会提名张社林先生为公司第四届董事会董事候选人。

个人经历：

张社林，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四
川省工商管理学院工商管理专业，硕士研究生学历；四川省工商业联合会（省商会）第十一届执行委员会委员；成都市光彩事业促进会第五届理事会常务理事；中国人民政治协商会议成都市龙泉驿区第十届委员会委员；深部岩土力学与地下工程国家重点实验室成都中心执行主任；中国矿业科学协同创新联盟第三届理事
会副理事长。1986 年 7 月至 2003 年 12 月，在铜江机械厂任销售员；2003 年 12
月至 2004 年 8 月，在成都凯林商贸有限公司任执行董事；2004 年 8 月至今，在
四川科志建设有限公司（以下简称“科志建设”)任执行董事；2010 年 8 月至今，在中电信泰文化创意投资有限公司任副董事长；2010 年 12 月至今，在呼伦贝尔中电信泰置业有限公司任董事；2012 年 8 月至今，在中电传媒四川有限公司任
董事；2013 年 4 月至 2021 年 9 月，在北京塞隆国际文化发展有限公司任董事；
2015 年 1 月至 2018 年 11 月，在九寨沟县春天阳光商贸有限公司任监事；2015
年 1 月至今，在成都天府新区三千众餐饮管理股份有限公司任董事；2015 年 5
月至 2016 年 9 月，在北京中视星影文化发展有限公司任执行董事；2015 年 11
月至 2017 年 5 月，在四川科志兴科技有限公司任执行董事兼总经理；2016 年 2
月至今，在成都盛世泰康生物科技有限公司任监事；2019 年 3 月至今，在四川大九寨天然药泉有限责任公司任监事；2021 年 12 月至今，在九寨沟高原食品有
限公司任董事；2009 年 2 月至 2016 年 9 月，在四川科志人防工程设备有限公司
（以下简称“科志有限”）任执行董事兼总经理；2016 年 10 月至今，在科志股份任董事长、总经理。

该提名人员系本公司的控股股东、实际控制人；持有公司股份 93,203,720
股，占公司股本的 96.88%，不是失信联合惩戒对象；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事柳锦春、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名王忠先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，公司拟进行换届选举，公司董事会提名王忠
先生为公司第四届董事会董事候选人。

个人经历：

王忠，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南
交通大学，工商管理专业，本科学历，高级工程师。1986 年 7 月至 2003 年 12
月，在铜江机械厂汽配分公司历任技术员、党支部书记兼副经理；2004 年 1 月至 2013 年 9 月，在成都航天……
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