公告日期：2025-01-09

证券代码：870804 证券简称：科志股份 主办券商：华西证券
四川科志人防设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议，通过决
议决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870804 科志股份 2025 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）282 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张社林先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，公司拟进行换届选举，公司董事会提名张社林先生为公司第四届董事会董事候选人。

个人经历：

张社林，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四
川省工商管理学院工商管理专业，硕士研究生学历；四川省工商业联合会（省商会）第十一届执行委员会委员；成都市光彩事业促进会第五届理事会常务理事；中国人民政治协商会议成都市龙泉驿区第十届委员会委员；深部岩土力学与地下工程国家重点实验室成都中心执行主任；中国矿业科学协同创新联盟第三届理事
会副理事长。1986 年 7 月至 2003 年 12 月，在铜江机械厂任销售员；2003 年 12
月至 2004 年 8 月，在成都凯林商贸有限公司任执行董事；2004 年 8 月至今，在
四川科志建设有限公司（以下简称“科志建设”)任执行董事；2010 年 8 月至今，在中电信泰文化创意投资有限公司任副董事长；2010 年 12 月至今，在呼伦贝尔中电信泰置业有限公司任董事；2012 年 8 月至今，在中电传媒四川有限公司任
董事；2013 年 4 月至 2021 年 9 月，在北京塞隆国际文化发展有限公司任董事；
2015 年 1 月至 2018 年 11 月，在九寨沟县春天阳光商贸有限公司任监事；2015
年 1 月至今，在成都天府新区三千众餐饮管理股份有限公司任董事；2015 年 5
月至 2016 年 9 月，在北京中视星影文化发展有限公司任执行董事；2015 年 11
月至 2017 年 5 月，在四川科志兴科技有限公司任执行董事兼总经理；2016 年 2
月至今，在成都盛世泰康生物科技有限公司任监事；2019 年 3 月至今，在四川大九寨天然药泉有限责任公司任监事；2021 年 12 月至今，在九寨沟高原食品有
限公司任董事；2009 年 2 月至 2016 年 9 月，在四川科志人防工程设备有限公司
（以下简称“科志有限”）任执行董事兼总经理；2016 年 10 月至今，在科志股份任董事长、总经理。

该提名人员系本公司的控股股东、实际控制人；持有公司股份 93,203,720
股，占公司股本的 96.88%，不是失信联合惩戒对象；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信
联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名王忠先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会已……
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