公告日期：2025-01-09

四川科志人防设备股份有限公司 公告编号：2025-005

证券代码：870804 证券简称：科志股份 主办券商：华西证券
四川科志人防设备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2025
年 1 月 8 日审议并通过：

提名张社林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份93,203,720 股，占公司股本的 96.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名王忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份423,000股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨明佐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 423,000股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃传银先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,000股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘家祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 360,000股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

个人经历：

覃传银，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通

四川科志人防设备股份有限公司 公告编号：2025-005

大学工商管理专业，本科学历，会计师。1983 年 7 月至 1986 年 5 月，在 7322 厂任会
计；1986 年 6 月至 2003 年 12 月，在铜江机械厂任会计；2004 年 1 月至 2009 年 6 月，
在成都航天万欣科技有限公司任会计、审计；2009 年 7 月至 2010 年 4 月，在成都天野
餐饮管理有限公司任会计；2010 年 5 月至 2012 年 3 月，在成都华川公路建设（集团）
有限公司任会计；2012 年 4 月至 2016 年 6 月，在四川科志建设有限公司任会计；2018
年 12 月至今，在中电传媒四川有限公司任董事；2016 年 7 月至 2016 年 9 月，在四川
科志人防工程设备有限公司（以下简称“科志有限”）任财务总监；2016 年 10 月至 2021
年 12 月，在科志股份任董事、财务总监、董事会秘书；2022 年 1 月至今，在科志股份
任财务总监、董事会秘书。

杨明佐，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范
大学机电一体化专业，本科学历，工程师。2006 年 6 月至 2011 年 2 月，在成都航天万
欣科技有限公司任技术员、车间主任助理；2011 年 3 月至 2016 年 9 月，在科志有限任
副总经理；2016 年 10 月至 2021 年 12 月，在科志股份任董事、副总经理；2022 年 1
月至今，在科志股份任副总经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三年届监事会第十二次会议于 2025
年 1 月 8 日审议并通过：

提名任静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的……
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