公告日期：2025-01-09

证券代码：870804 证券简称：科志股份 主办券商：华西证券
四川科志人防设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第61条 股东大会议的通知包括以下内 第 60 条 股东会会议通知包括以下内
容： 容：

第62条 股东大会通知和补充通知中应 第61条 股东会通知和补充通知中应当当充分、完整披露所有提案的全部具体 充分、完整披露所有提案的全部具体内内容以及为使股东对拟讨论事项做出 容以及为使股东对拟讨论事项做出合合理判断所需的全部资料或解释。拟讨 理判断所需的全部资料或解释。
论的事项需要独立董事发表意见的，发
布股东大会通知或补充通知时将同时
披露独立董事的意见及理由。

第 76 条在年度股东大会上，董事会、 第 75 条在年度股东会上，董事会、监
监事会应当就其过去一年的工作向股 事会应当就其过去一年的工作向股东东大会作出报告。每名独立董事也应作 会作出报告。
出述职报告。

第 85 条股东（包括股东代理人）以其 第 84 条股东（包括股东代理人）以其
所持有或者代表的股份额行使表决权， 所持有或者代表的股份额行使表决权，
每一股享有一票表决权。 每一股享有一票表决权。

…… ……

董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会和符合相关规定条件的股东可的股东可以征集股东投票权。征集股东 以征集股东投票权。征集股东投票权应投票权应当向被征集人充分披露具体 当向被征集人充分披露具体投票意向投票意向等信息。禁止以有偿或者变相 等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方有偿的方式征集股东投票权。公司不得 式征集股东投票权。公司不得对征集投对征集投票权提出最低持股比例限制。 票权提出最低持股比例限制。

第 91 条董事、监事候选人名单以提案 第 90 条董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。（ 的方式提请股东会表决。

一）董事会有权提名董事候选人。董事 （一）董事会有权提名董事候选人。董会提名董事候选人，应当召开会议进行 事会提名董事候选人，应当召开会议进审议并做出决议，并将候选人名单提交 行审议并做出决议，并将候选人名单提股东大会召集人（独立董事除外）。 交股东会召集人。
（二）独立董事由公司董事会、监事会、 ……
单独或合并持有公司已发行股份 1%以 （三）单独或者合计持有公司 3%以上股
上的股东提名； 份的股东有权提名董事候选人和非职
…… 工代表监事候选人。有权提名的股东应
（四）单独或者合计持有公司 3%以上股 当根据本章程的有关规定，将候选人名份的股东有权提名董事候选人（独立董 单提交股东会召集人。
事除外）和非职工代表监事候选人。有 ……
权提名的股东应当根据本章程的有关 （五）董事、监事的提名人在提名前应规定，将候选人名单提交股东大会召集 当征得被提名人的同意。提名人应当充
人。 分了解被提名人职业、学历、职称、详
…… 细的工作经历、全部兼职等情况。股东
（六）董事、监事的提名人在提名前应 提名董事、监事时，应当在股东会召开当征得被提名人的同意。提名人应当充 10 日前，将提名提案、提名候选人的详分了解被提名人职业、学历、职称、详 细资料、候选人的声明或承诺提交董事细的工作经历、全部兼职等情况。股东 会。公司应在股东会召开前披露董事、提名董事、独立董事或者监事时，应当 监事候选人的详细资料，保证股东在投在股东大会召开 10 日前，将提名提案、 票时对候选人有足够的了解。
提名候选人的详细资料、候选人的声明
或承诺提交董事会。
公司应在股东大会召开前披露董事、监
事候选人的详细资料，保证股东在投票
时对候选人有足够的了解。

第 103 条董事由股东大会选举或更换……
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