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公告日期:2023-06-27
公告编号:2023-049
证券代码:870819 证券简称:乾云科技 主办券商:兴业证券
山东乾云启创信息科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:山东乾云启创信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘春先生
6.召开情况合法合规性说明:
经公司第三届董事会第七次会议审议通过,提请召开 2023 年第四次临时股
东大会,公司于 2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的召开通知(公告编号:2023-047)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数39,092,000 股,占公司有表决权股份总数的 76.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 1 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人;
公告编号:2023-049
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于重新签署公司 2022 年第二次股票募集资金三方监管协议
的议案》。
1.议案内容:
一、基本情况
根据全国中小企业股份转让系统发布的关于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定,挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户,募集资金应当存放于专项账户,挂牌公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。鉴于山东乾云启创信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)与原主办券商天风证券股份有限公司已解除持续督导关系,由兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)担任主办
券商。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 6 月 1 日出具了《关
于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》,由兴业证券
担任公司主办券商。公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《变更持续督导主办券商公告》(公告编号:2023-043)。
二、重新签订情况
公司根据相关规定及要求与兴业证券、齐鲁银行重新签署《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专项账户共一个账户,募集资金专项账户开户银行、账号信息保持不变。公司募集资金专项账户信息如下:
开户行: 齐鲁银行济南金牛支行
户名: 山东乾云启创信息科技股份有限公司
账号: 8661 1762 1014 2101 3428
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,092,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
公告编号:2023-049
3.回避表决情况
根据《公司章程》等相关规定,本决议无回避表决项
三、备查文件目录
《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》
山东乾云启创信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日
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