![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-07-14
证券代码:870819 证券简称:乾云科技 主办券商:兴业证券
山东乾云启创信息科技股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会》的议案,公司拟召开 2023 年第五次临时股东大会,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 4 日上午 9:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870819 乾云科技 2023 年 7 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《认定山东乾云启创信息科技股份有限公司核心员工》
议案内容:为树立员工与公司共同持续发展的理念,增强员工使命感和归属感,结合公司实际情况,拟提名张辉等 19 名员工为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。
详见公司于2023年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2023-057)。
(二)审议《公司 2023 年股权激励计划激励对象名单》
议案内容:为促进公司业务快速发展,激励公司中长期战略及规划的达成,形成对公司核心员工的有效吸引、激励和保留,公司董事会拟对公司董事、高级管理人员以及公司核心员工等 25 人授予股权激励。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为山东乾云信息科技集团有限公司、济南合创信息咨询合伙企业(有限合伙)、济南蔚云信息咨询合伙企业(有限合伙)、刘春。
(三)审议《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2023 年股权激励计划(草案)》
议案内容:为建立、健全公司激励和约束机制,增强公司核心人员的责任感、使命感,依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》,公司制定了《山东乾云启创信息科
技股份有限公司 2023 年股权激励计划(草案)》。
详见公司于2023年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司股权激励计划(草案)》(公告编号:2023-056)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为山东乾云信息科技集团有限公司、济南合创信息咨询合伙企业(有限合伙)、济南蔚云信息咨询合伙企业(有限合伙)、刘春。
(四)审议《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》
议案内容:
为保证公司 2023 年股权激励计划(简称“本激励计划”)的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜,包括但不限于:
(1)授权董事会确定限制性股票授予日;
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照 2023 年股权激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整;
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照 2023 年股权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整;
(……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。