公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-074

证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：兴业证券
山东乾云启创信息科技股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：山东乾云启创信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘春先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十次会议审议通过,提请召开 2023 年第七次临时
股东大会,公司于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台刊登了本次股东大会的召开通知(公告编号:2023-072)。本次股东大会的召 集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-074

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟提供对外担保的议案》
1.议案内容：

公司拟为刘春向齐鲁银行济南金牛支行办理的人才贷业务（贷款金额人民 币伍佰万元整）提供最高额连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币 伍佰万元整，具体担保范围以担保合同约定为准。被担保方刘春为本次担保提 供反担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，挂牌公 司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及 其关联方应当提供反担保。公司实际控制人刘春与公司拟签订反担保合同，以 其全部资产及享有的全部财产性权益，对公司因上述对外提供担保所产生的、 应向债权人承担的全部债务提供反担保。

详见公司于 2023 年9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司提供 担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东山东乾云信息科技集团有限公 司、济南合创信息咨询合伙企业（有限合伙）、济南蔚云信息咨询合伙企业（有 限合伙）、刘春回避表决。
三、备查文件目录
《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议决 议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司
董事会

公告编号：2023-074

2023 年 9 月 28 日

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