公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-024

证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：兴业证券
山东乾云启创信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案，公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日上午 9:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-024

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870819 乾云科技 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》
公司第一个解限售期业绩指标未能达成，本次股权激励计划第一个解锁期的解除限售条件未成就，根据《激励计划》相关条款约定，公司决定回购全体激励对象所持有的当期应该解锁的全部激励股份。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东乾云信息科技集团有限公司、济南合创信息咨询合伙企业（有限合伙）、济南蔚云信息咨询合伙企业（有限合伙）、刘春、贾立平、吴瑞、赵井达、李群峰、李慧、张辉、王晖、郑艳君、唐国梁、车帅、张在兴、李振、张从国、林旖择、孟现庆、李轶楠、侯静静、曹爱丽、左倩、李友志、孙杰、李峰。
（二）审议《关于山东乾云启创信息科技股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》

公司拟以自有资金向 23 名激励对象回购注销 712,000 股已获授但尚未解除
限制性股票。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-019）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东乾云信息科技集团有限公司、济南合创信息咨询合伙企业（有限合伙）、济南蔚云信息咨询

公告编号：2024-024

合伙企业（有限合伙）、刘春、贾立平、吴瑞、赵井达、李群峰、李慧、张辉、王晖、郑艳君、唐国梁、车帅、张在兴、李振、张从国、林旖择、孟现庆、李轶楠、侯静静、曹爱丽、左倩、李友志、孙杰、李峰。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司实施定向股份回购方案后，注册资本、股份总数将发生变化，拟对公司章程的注册资本、股本等相应条款作出修改。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 ……
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