公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-025

证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：兴业证券
山东乾云启创信息科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：山东乾云启创信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘春先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,提请召开 2024 年第三次临时
股东大会,公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
刊登了本次股东大会的召开通知(公告编号:2024-024)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议
案》
1.议案内容：

公司第一个解限售期业绩指标未能达成，本次股权激励计划第一个解锁期的解除限售条件未成就，根据《激励计划》相关条款约定，公司决定回购全体激励对象所持有的当期应该解锁的全部激励股份。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》等相关规定，议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东乾云信息科技集团有限公司、济南合创信息咨询合伙企业（有限合伙）、济南蔚云信息咨询合伙企业（有限合伙）、刘春。
（二）审议通过《关于山东乾云启创信息科技股份有限公司定向回购股份方案-
股权激励的议案》
1.议案内容：

公司拟以自有资金向 23 名激励对象回购注销 712,000 股已获授但尚未解除
限制性股票。

详见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》等相关规定，议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的

公告编号：2024-025

关联股东名称为山东乾云信息科技集团有限公司、济南合创信息咨询合伙企业（有限合伙）、济南蔚云信息咨询合伙企业（有限合伙）、刘春。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司实施定向股份回购方案后，注册资本、股份总数将发生变化，拟对公司章程的注册资本、股本等相应条款作出修改。

详见公司于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对……
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