公告日期：2024-05-27

山东乾云启创信息科技股份有限公司
章 程

二零二四年五月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东大会......7
第五章 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第九章 通知和公告 ......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第十一章 修改章程......41
第十二章 信息披露和投资者关系管理......42
第十三章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护山东乾云启创信息科技股份有限公司（以下简称公司、股
份有限公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东乾云启创信息科
技有限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司，公司以发起设立方式设立，经济南高新技术产业开发区管委会市场监管局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：山东乾云启创信息科技股份有限公司

英文名称：SHANDONG MASSCLOUDS CO.,LTD

第四条 公司住所：

济南市高新区舜泰北路 789 号山东信息通信技术创新产业基地 B 座 13 楼
第五条 公司注册资本为人民币 52,270,604.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十一条 根据《中国共产党章程》的规定，在公司中设立中国共产党的
组织，开展党的活动。党组织保证监督党和国家方针政策在企业的贯彻执行、参与企业重大问题决策、落实党管干部和党管人才原则、落实党风廉政建设主体责任、加强对企业领导人员的监督、领导企业思想政治工作、精神文明建设和群众组织等方面发挥政治核心作用。公司健全完善相关制度，把加强党的领导和完善公司治理统一起来。党组织支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营范围：计算机软硬件及电子产品、家用电器的开发、
生产、销售、技术服务及技术咨询；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第十三条 公司的经营宗旨：企业定位于云操作系统平台的研发及产业化，
以构建自主可控云计算生态体系为中长期战略目标；企业坚持以市场应用需求为基础，以国家产业政策为导向，以产学研紧密合作为支撑，走技术自主创新与业务融合创新相结合发展之路。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为记名股票。公
司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，应当与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及服务协议，办理全部股票的集中登记。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值为 1 元人民币。
第十七条 公司系由山东乾云启创信息科技有限公司以经审计的净资产折……
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