公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：870877 证券简称：星星服装 主办券商：中金公司
安徽星星服装股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张军
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第六届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数51,708,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事吴朝笔因外勤缺席

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理管良中、副总经理朱娥列席本次股东大会，无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽星星服装股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《安徽星星服装股份有限公司变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

议案具体内容已于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《安徽星星服装股份有限公司变更2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2023-057)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《安徽星星服装股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的议案1.议案内容：

议案具体内容已于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《安徽星星服装股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-058)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《安徽星星服装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽星星服装股份有限公司
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