公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-025

证券代码：870877 证券简称：星星服装 主办券商：中金公司
安徽星星服装股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张军
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第六届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数54,839,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.8116%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事吴朝笔因出差外勤缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-025

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理管良中、副总经理朱娥列席本次股东大会，无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-020）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张军、管传玉、管良中、朱娥、江永群等符合本次解限售条件的共计 25 名激励对象。
三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《安徽星星服装股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

安徽星星服装股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日

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