公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-036

证券代码：870877 证券简称：星星服装 主办券商：中金公司
安徽星星服装股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张军
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第六届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数51,809,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.6008%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事吴朝笔因出差外勤缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-036

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理管良中、副总经理朱娥列席本次股东大会，无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止前次权益分派的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）中《安徽星星服装股份有限公司关于终止权益分派的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,809,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）中《安徽星星服装股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,809,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-036

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《安徽星星服装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

安徽星星服装股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日

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