公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-016

证券代码：870882 证券简称：春夏新科 主办券商：东莞证券
广东春夏新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：邵乐夏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

公告编号：2019-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销子公司博罗县杰而利新材料有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，广东春夏新材料科技股份有限公司决定拟注销子公司博罗县杰而利新材料有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 9 月 9 日 9:00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东春夏新材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2019-016

广东春夏新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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