公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-031

证券代码：870882 证券简称：春夏新科 主办券商：东莞证券
广东春夏新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 9 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：邵乐夏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2020 年
度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-032）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-031

3.回避表决情况：
关联方邵乐夏、夏胜兰回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会拟于 2020 年 1 月 13 日9:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东
大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东春夏新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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