公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：870882 证券简称：春夏新科 主办券商：东莞证券
广东春夏新材料科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：广东春夏新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵乐夏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持
有表决权的股份 30,074,600 股，占公司有表决权股份总数的 83.2962%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
（1）、公司向银行申请贷款发生的关联担保

公告编号：2020-001

因本公司生产经营需要，公司拟在 2020 年度向银行等金融机构申请贷款不
超过 1 亿元。公司关联方邵乐夏、张春节、夏胜兰、邵乐盛在 2020 年度拟为本公司向银行等金融机构申请贷款提供不超过 1 亿元的无偿担保(不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等)。
（2）公司向关联方租赁厂房

依据公司生产经营需要，公司向实际控制人张春节租赁生产办公场地，全年向张春节支付租赁费用 38.88 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 7,115,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方邵乐夏、夏胜兰回避表决。
三、备查文件目录
广东春夏新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

广东春夏新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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