公告日期：2020-04-29

证券代码：870882 证券简称：春夏新科 主办券商：东莞证券
广东春夏新材料科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 29 日第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范广东春夏新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事
会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《方德 博纳教育投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际，制定本规则。

第二条 董事会是公司股东大会的执行机构及公司经营管理的决策机构，
维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，董事会的 职权由《公司章程》确定。

第三条 公司董事接受公司监事会的监督。监事可以列席董事会会议，并
对董事会的决议事项提出质询或者建议。

第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会（如有）、董事
及本规则中涉及的有关部门及人员。

第二章 董事会组织规则

第一节董事会组织机构

第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。
董事会设董事长 1 名，不设副董事长，均由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长职权根据《公司章程》及董事会授权决定。

第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人由
上届董事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数的【5%】以上的股东提 名。

第七条 董事可兼任公司高级管理职务，但不得兼任监事。

第八条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可
以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从 就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第九条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
当依照法律和本章程的规定，履行董事职务。

第十条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力。

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5 年。

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年。

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年。

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

（六）被国务院证券监督管理机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适 当人选，期限尚未届满。

（七）被证券交易所或者全国股转系统采取认定其不适合担任公司董事、监事、 高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满。

（八）国务院证券监督管理机构和全国股转系统规定的其他情形。

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第十一条 董事享有下列权利：

（一）出席董事会会议，并行使表决权。

（二）董事会会议的提案权。

（三）对公司生产经营情况的知情权。

（四）根据《公司章程》规定或董事会的委托代表公司。

（五）根据《公司章程》或董事会的委托执行公司事务。

（六）《公司章程》及董事会赋予的其它权利。 董事行使上述权利时应按
《公司章程》及公司规定的程序进行。

第十二条 董事应承担的责任由法律、法规、《公司章程》及其它适用的
有关规定确定。

第十三条 董事应确保能付出足够的时间及精力处理公司的事务，否则不应接受委任。

董事应当诚实及善意地以公司整体利益为前提行事。当其自身的利益与公司和股东的利益有冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。董事应当谨慎、认……
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