公告日期：2020-04-29

证券代码：870882 证券简称：春夏新科 主办券商：东莞证券
广东春夏新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 第一条

为维护广东春夏新材料科技股份有限 为维护广东春夏新材料科技股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的 公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公 据《中华人民共和国公司法》(以下简称司法》”）等法律法规和其他有关规定， “《公司法》”)、《中华人民共和国证券
制订本章程。 法》、《非上市公众公司监督管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》（以下简称“治理规则”）
及其他相关法律、法规的规定以及中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）的规定，制订本章程。

第三十九条 第三十九条

股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使

下列职权： 下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换董事、非由职工代表 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 担任的监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准本章程第四十条规定 （十二）审议批准本章程第四十条规定
的担保事项； 的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产30%的事项； 资产30%的事项；

对于上款的交易事项凡未达到股东大 对于上款的交易事项凡未达到股东大会审议标准的，授权董事会决定。董事 会审议标准的，授权董事会决定。董事会可就自身权限范围内的交易事项对 会可就自身权限范围内的交易事项对
总经理作合理授权； 总经理作合理授权；

（……
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