公告日期：2020-06-01

证券代码：870882 证券简称：春夏新科 主办券商：东莞证券
广东春夏新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：广东春夏新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵乐夏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,695,600 股，占公司有表决权股份总数的 85.0162%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司聘请的广东法全律师事务所胡乐清、金梦出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年的战略部署，董事长汇报 2019 年工作情况和 2020
年的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议《关于〈2019 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露 平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告摘要》（公告
编号：2020-005）、 《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年的财务决算工作，财务负责人向董事会汇报 2019 年度财

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据董事会的工作要求，财务负责人向董事会汇报 2020 年年度财务
预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议《关于〈2019 年度利润分配〉的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务
报告的审计结果，根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利
润分配，也不 实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 30,695,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。