公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-028

证券代码：870882 证券简称：春夏新科 主办券商：东莞证券

广东春夏新材料科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：广东春夏新材料科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邵乐夏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,094,600 股，占公司有表决权股份总数的 80.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-028

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议》

1.议案内容：

公司拟与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）解除《持续督导协议》， 终止持续督导关系。东莞证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责， 为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献，公司为东莞证券所做的工作表示衷心感谢。基于公司未来发展战略的考虑，经与东莞证券充分沟通和友好协商，双方共同决定解除持续督导协议，双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 29,094,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议》

1.议案内容：

基于公司的未来发展战略考虑，公司拟与承接主办券商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署《持续督导协议》 。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，由兴业证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 29,094,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2020-028

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与原主办券商东莞证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请兴业证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东春夏新材料科技股份有限公司关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29,094,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表……
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