公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-011

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证
券

鲁班艺术集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数40,910,080 股，占公司有表决权股份总数的 70.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈春燕因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-011

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》
1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，修改公司章程。

详见公司于2024年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2024-009）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,910,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的70.70%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《鲁班艺术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

鲁班艺术集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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