公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买原材料、接受劳务 50,000,000. 19,744,896.26 根据市场行情变化，多
料、燃料和 等 00 渠道采购原因。

动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 50,000,000. 19,744,896.26 -

00

（二） 基本情况
名称：鲁班装饰（厦门）有限公司

住所：厦门市湖里区园山南路 367 号 507 单元

公告编号：2024-013

注册地址：厦门市湖里区园山南路 367 号 507 单元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张伟波
注册资本：1399 万元
主营业务：房屋建筑业；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）； 钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程 准备活动（不含爆破）；提供施工设备服务；未列明的其他建筑业；建筑劳务分包；建筑工程技术 咨询（不含造价咨询）。
关联关系：鲁班装饰法人张伟波是鲁班艺术控股股东张建平的妹夫，故两家公司构成关联关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议上审议了《关于预计 2024 年度
日常性关联交易》议案。审议情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；因鲁班装饰股东
张伟波为张建平妹夫，张建平、张萍梅需回避表决。该议案还需提交股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易参照市场定价，协商定制，属于正常的商业交易行为，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形
（二） 交易定价的公允性
在上述预计的 2024 年关联交易范围及额度内，经公司董事会审议通过，根据业务开展的需要，签署具体关联交易协议。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在上述预计的 2024 年关联交易范围及额度内，经公司董事会审议通过，根据业务开

公告编号：2024-013

展的需要，签署具体关联交易协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的,有利于公司日常业务的开展. 前述关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并未影响公司经营成果的真实性。
六、 备查文件目录
《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

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