公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-020

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证券
鲁班艺术集团股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

因工作调整，免去张萍梅女士公司董事职务，提名蓝瑞虾女士为公司第三届董事会新任董事候选人。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次任命已经 2024 年 4 月 24 日召开的第
三届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东大会审议。表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

免去张萍梅女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蓝瑞虾女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
因工作调整，免去张萍梅女士公司董事职务，经公司股东推荐,提名蓝瑞虾女士为公司第三届董事会新任董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

蓝瑞虾，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。本科
学历。2004 年毕业于厦门职工大学会计专业；2018 年毕业于厦门大学会计学专业。2011

公告编号：2024-020

年获中级会计职称证书。

2002 年 10 月至 2006 年 05 月工作于杭州诺贝尔集团有限公司厦门分公司任职；
2007 年 03 月至 2011 年 04 月厦门鑫奥信息技术有限公司任职；

2012 年 06 月至 2016 年 02 月厦门通州物流集团有限公司任职；

2016 年 03 月至 2023 年 05 月厦门美家帮科技股份有限公司任职财务经理；

2023 年 6 月至今鲁班艺术集团股份有限公司任财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
为保证董事会正常运行，任命蓝瑞虾为我司董事。
（一）对公司生产、经营的影响：

蓝瑞虾女士拥有多年的工作经验，此次任命有利于公司管理的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。
三、备查文件

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。