公告日期：2024-05-22

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证券
鲁班艺术集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数40,910,080 股，占公司有表决权股份总数的 70.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0.00 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案；
1.议案内容：

董事会对 2023 年整体工作进行总结，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司2023 年度董事会工作报告》，披露了公司 2023 年度的经营情况、董事会及股东大会运作情况等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,910,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的》议案；
1.议案内容：

监事会对 2023 年整体工作进行了总结，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，披露了公司监事会运作情况等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,910,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案；
1.议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,910,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案；
1.议案内容：

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》,对 2023 年度的财务情况编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,910,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案；
1.议案内容：

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本
着求实稳健的原则，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,910,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决……
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