公告日期：2022-09-23

北京爱侬养老科技发展股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 9 层 9048 房间

主办券商：中泰证券

住所：山东省济南市市中区经七路 86 号

2022 年 9 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 3
释义 4

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 10
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 19
四、 其他重要事项（如有） ...... 21
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 21
六、 中介机构信息 ...... 24
七、 有关声明 ...... 25
八、 备查文件 ...... 30

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、爱侬养老 指 北京爱侬养老科技发展股份有限公司

公司章程 指 北京爱侬养老科技发展股份有限公司章程

主办券商 指 中泰证券股份有限公司

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年半年度

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 北京爱侬养老科技发展股份有限公司

证券简称 爱侬养老

证券代码 870925

所属层次 基础层

所属行业 卫生和社会工作（Q）社会工作 （Q84）提供住宿社会
工作（Q841）老年人、残疾人养护服务（Q8414）

主营业务 家庭中介服务、养老信息化服务、养老服务及相关培训
服务

发行前总股本（股） 11,636,599

主办券商 中泰证券

董事会秘书或信息披露负责人 张穆森

注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 9 层 9048 房间

联系方式 010-65307132

（二）公司及相关主体是否存在下列情形：

1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公司治 否
理、信息披露、发行对象等方面的规定。

2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人 否
严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。

3 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优先 否
股发行、可转……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。