公告日期：2022-10-10

证券代码：870925 证券简称：爱侬养老 主办券商：中泰证券
北京爱侬养老科技发展股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长穆丽杰女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,636,599 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京爱侬养老科技发展股份有限公司 2022 年第一次股票
定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为更好地满足公司业务发展和资本运作需求，提高公司的核心竞争力、盈利能力和抗风险能力，公司拟通过发行股票募集资金。本次发行对象为京民养老产业发展（北京）有限公司，符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。

本次发行股票的种类为人民币普通股。发行股票数量为不超过 5,000,000 股（含 5,000,000 股）,每股发行价格为 8.25 元，本次发行预计募集资金总额不超过人民币 41,250,000 元（含 41,250,000 元）。募集资金拟用于补充流动资金。
本次定向发行无限售安排或自愿锁定承诺，发行前资本公积、滚存未分配利润将由公司新老股东按本次发行后持股比例共同享有。本次定向发行根据《公司章程》规定，在册股东无优先认购权。
2.议案表决结果：

同意股数 10,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东京华民服（北京）康养产业中心（有限合伙）的执行事务合伙人京华康养（北京）科技产业发展有限公司持有发行对象 60%股份，属于本次交易关联方，予以回避表决，回避表决股份数为 969,932 股。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行，公司与认购对象京民养老产业发展（北京）有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》，本协议经双方签署后成立，在本次股票发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 10,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东京华民服（北京）康养产业中心（有限合伙）的执行事务合伙人京华康养（北京）科技产业发展有限公司持有发行对象 60%股份，属于本次交易关联方，予以回避表决，回避表决股份数为 969,932 股。
（三）审议通过《关于公司 2022 年第一次股票定向发行在册股东无优先认购权
的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，本次定向发行公司现有在册股东无优先认购权。2.议案表决结果：

同意股数 10,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东京华民服（北京）康养产业中心（有限合伙）的执行事务合伙人京华康养（北京）科技产业发展有限公司持有发行对象 60%股份，属于本次交易关联方，予以回避表决，回避表决股份数为 969,932 股。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项……
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