公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-004

证券代码：870925 证券简称：爱侬养老 主办券商：中泰证券
北京爱侬养老科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870925 爱侬养老 2023 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区劲松中街 405 号甲楼二层北京爱侬养老科技发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2023 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。投资品种为中低风险的短期理财产品。投资额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5,000 万元。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使相关决策权并签
署有关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。具体
投资活动由公司财务部组织实施。
（二）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年。

公告编号：2023-004

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 20 日 08 时 00 分-09 时 00 分

（三）登记地点：北京市朝阳区劲松中街 405 号甲楼二层北京爱侬养老科技发展
股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：张穆……
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