• 最近访问:
发表于 2023-05-08 17:02:06 股吧网页版
爱侬养老:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-08


证券代码:870925 证券简称:爱侬养老 主办券商:中泰证券
北京爱侬养老科技发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长穆丽杰女士
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数11,636,599 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,636,599 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,636,599 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,636,599 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,636,599 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

《2022 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 11,636,599 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至 2022
年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,491,537.11 元,
母公司未分配利润为 9,125,747.69 元。

公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以截至2022年12月31日的未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告 2019年第……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500