公告日期：2023-06-13

证券代码：870925 证券简称：爱侬养老 主办券商：中泰证券
北京爱侬养老科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870925 爱侬养老 2023 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区劲松中街 405 号甲楼二层北京爱侬养老科技发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举穆丽杰女士继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名穆丽杰女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。穆丽杰女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举李洁璐先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李洁璐先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。李洁璐先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举张建欣先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张建欣先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张建欣先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举张穆森先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张穆森先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张穆森先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举王利涛先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王利涛先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王利涛先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举王素萍担任第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名王素萍女士担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。王素萍女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。